601 548 550

olivier@szkoleniabankowe.com

 

prawidłowa identyfikacja Tag

Środki bezpieczeństwa finansowego cz. 3 – Przykładowe problemy zgłaszane w zakresie identyfikacji i weryfikacji

Przykładowe problemy zgłaszane w zakresie identyfikacji i weryfikacji przez instytucje obowiązane i odpowiedzi na nie, nawiązujące do stanowiska GIIF w tym przedmiocie: 1. W jaki sposób instytucja obowiązana może dokonać prawidłowej identyfikacji klienta na podstawie polskiego dowodu osobistego, który nie zawiera adresu? W Polsce dokumentem stwierdzającym tożsamość jest dowód osobisty lub paszport. Może się zdarzyć, że w żadnym z tych dokumentów nie będzie adresu, a klient nie będzie dysponował żadnym innym dokumentem, na podstawie którego możliwy będzie do ustalenia adres. Czy w takim wypadku instytucja obowiązana ma obowiązek odmowy zawarcia umowy z takim klientem? Odpowiedź: W takim przypadku instytucja obowiązana nie ma obowiązku odmowy zawarcia umowy z takim...

Czytaj dalej