Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i innym formom działalności przestępczej w bankach
1. Nowe regulacje prawne w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Proponowany czas trwania szkolenia – 2 dni. [ więcej... ]
2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w działalności banku.
Proponowany czas trwania szkolenia – 2 dni. [ więcej... ]
3. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w działalności kredytowej banku.
Proponowany czas trwania szkolenia – 8 godzin. [ więcej... ]
4. Bankowe procedury i kontrola w obszarze przeciwdziałania „PRANIU PIENIĘDZY” [ więcej... ]
5. Nowe formy wewnętrznej i zewnętrznej przestępczości bankowej.
Proponowany czas trwania szkolenia – 1 dzień. [ więcej... ]

