Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i innym formom działalności przestępczej
1. Przeciwdziałania praniu pieniędzy praktyczne aspekty stosowania nowych regulacji - warsztaty
Proponowany czas trwania szkolenia – 1 dzień. [ więcej... ]
2. Nowe regulacje prawne w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Proponowany czas trwania szkolenia – 2 dni. [ więcej... ]
3. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w działalności banku.
Proponowany czas trwania szkolenia – 2 dni. [ więcej... ]
4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w działalności kredytowej banku.
Proponowany czas trwania szkolenia – 8 godzin. [ więcej... ]
5. Bankowe procedury i kontrola w obszarze przeciwdziałania „PRANIU PIENIĘDZY” [ więcej... ]
6. Nowe formy wewnętrznej i zewnętrznej przestępczości bankowej.
Proponowany czas trwania szkolenia – 1 dzień. [ więcej... ]

